联邦警察和杜塞尔多夫检察院调查的“投资者”案件揭露了多名律师明目张胆伙同其他机构进行有组织的富豪非法偷渡罪行。调查人员提及的“偷渡富豪”极有可能是欺诈犯罪的受害者。
昨天报道过多个联邦州联动突袭，打击外国富豪获取非法居留。
ichn.eu
调查人员称，这个38人组成的犯罪团伙的客户全是富商！大部分来自中国，但也有来自南非、印度和阿曼的。他们出售一个永久居留许可价值高达36万欧元！
ichn.eu
但中国富人为什么想待在德国？调查人员称这是他们下一步需要澄清的问题。目前他们已经排除了政治迫害和间谍活动等原因。
根据目前的调查，该犯罪团伙在互联网上发布信息，招募富有的客户到德国长期定居。所谓的优惠条件包含：
在所有申根国家自由旅行
世界一流的医疗保健
经济稳定带来稳定回报
三年后有权获得德国公民身份
但也有些其他个案，例如一个中国家庭想让孩子上一所特殊的德国精英寄宿学校。
为了享受在德国生活的所有福利，这些人必须向一家假公司投资25万欧元，再加上2.5万欧元的虚假家庭地址、3.8万欧元的咨询费、超过2万欧元的律师费以及 1.5万欧元的健康保险。
贿赂官员，注册空壳公司
高级检察官Hendrik Timmer 解释：“这些富人的居留证是利用联邦政府针对自营职业者或外国技术工人的特殊规定，通过欺诈手段获得的。为此他们还贿赂了政府官员，委托律师开设了托管账户，成立了假公司。”涉及账户总共249 个，其中 17 个账户是用于伪装的“空壳公司”、还有12 家其他公司和 2 家律师事务所。
ichn.eu
在至少147 起案件中，不少富人是带着家人一起偷渡。Timmer介绍：“相关涉案人数总共有342 人。但在按照居住地址进行搜查时，发现他们的名字完全不同。发现的人可能是其他相对较新的偷渡人员。我们目前不清楚之前的许多被偷独来的人在哪里。”
据称，此次调查是由德国驻中国领事馆的异常事件引发的。那里的外交官发现，前往同一地点的签证申请特别多，索林根就在其中。“此外，由于存在许多可疑的账户变动，银行也收到了涉嫌洗钱的报告。为此从2020年开始启动了繁复的调查。
突袭搜查，逮捕
警方在这次的突击搜查中，索林根的移民办公室、一家制造商的别墅和许多营业场所都被搜了个遍。
突击搜查期间，共进行了101次搜查，查封了25个房产，金额达数千万欧元，警方还没收了豪华公寓和汽车。金融调查人员还查封了269个银行账户，钞票嗅探犬还发现了45万欧元现金。发出的十一份逮捕令中有十份已被执行，只有一名科隆的律师在逃。
ichn.eu
联邦警察工会主席Heiko Teggatz对这次成功行动非常欣慰：“走私团伙的生意是一项价值数十亿欧元的生意，既不人道而且是高度犯罪。这起案件显示出，犯罪团伙的运作方式是多么多样化。竟然利用居留法中的‘灰色地带’把人从远东偷渡到德国。”
暂无评论内容